富祥药业(300497) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-073 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2025 年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东会的召开经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 4、会议时间： （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。 二、会议审议事项 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法 ...