金一文化(002721) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-057 北京金一文化发展股份有限公司 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案； 公司于当日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事 会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会 的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会成员组成 非独立董事：张波（董事长）、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤 独立董事：何杨、石军、李晓龙 公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起三年。其中独立董事石军先生自 2020 年 12 月 16 日起担任公司独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得 超过六年，因此石军先生任期至 2026 年 12 月 15 日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，根据《公司章程》，公司不设职工董事。独立董事的任职资格在公 ...