艾力斯(688578) - 上海艾力斯医药科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司 调整董事会组成为：由 8-11 名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上， 并应包括 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。前述 事项具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《上海艾力斯医药科技股份 有限公司关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章 程>及相关议事规则、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举储胜明先生（个人履历 详见本公告附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的董 ...