艾力斯(688578) - 上海艾力斯医药科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》 等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 27 日召开公司职工代表大会及 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立 董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董 事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证 券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的情况 （一）第三届董事会 ...