艾力斯(688578) - 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")和《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司 章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会由8-11名董事组成, 其中, 独立董事应占三分之一以上, 并应 包括1名职工代表董事。董事会设董事长一人, 设副董事长一人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书是董事会办公 室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、 决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专 门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...