畅捷通(01588) - 提名委员会工作细则

畅捷通信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （于2025年11月27日修订） - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化公司董事会（以下简称"董事会"）组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《畅捷通信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 " "），公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际，制定本 《畅捷通信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出意见和建议。 本细则所称的其他高级管理人员，是指公司的副总裁（包括高级副总裁）、财务总监、董 事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上的董事组成，成员应当为单数，独立非执行董事应 ...