柘中股份(002346) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-53 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用 自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份（以 下简称"本次回购"），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不 低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于2025年 11 月16日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2025 年 11 月 26 日 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长 蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实 ...