中基长寿科学(00767) - 独立非执行董事变动；董事委员会组成之变动；及遵守上市规则第13.92...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 獨立非執行董事變動； 董事委員會組成之變動；及 遵守上市規則第13.92條 董事會謹此宣佈，以下變動自二零二五年十一月二十七日起生效： 中基長壽科學集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動，自二零二五年十一月二十七日起生效。 – 1 – 王女士已確認，彼(i)符合上市規則第3.13條所載的獨立標準；(ii)過往或現時並無於 本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人 士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素或會影響彼之 獨立性。 (1) 李思先生辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會主席以及薪酬 委員會、提名委 ...