羚邦集团(02230) - 提名委员会职权范围书

MEDIALINK GROUP LIMITED 羚邦集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2230） （經公司董事會於2025年11月27日修訂及批准） 提名委員會職權範圍書 定義 1. 在本職權範圍書（ 職權範圍書 ）內： 「 細則 」指本公司組織章程大綱及細則； 「 董事會 」指本公司的董事會； 「 本公司 」指羚邦集團有限公司； 「 董事 」指董事會的成員； 「 本集團 」指本公司及其附屬公司； – 1 – 會議 「 提名委員會 」指按董事會決議根據本職權範圍書設立的提名委員會； 「 股東 」指本公司不時的股東；及 「 聯交所 」指香港聯合交易所有限公司。 組建 2. 提名委員會於2019年4月12日由董事會決議設立。 成員 3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中委任，成員不少於三名，其中至少 一名成員為不同性別，且大多數應為獨立非執行董事。會議的法定人數為 兩名成員，其中至少一名應為獨立非執行董事。 股東週年大會 10. 提名委員會主席（或在其缺席的情況下，其正式委任的代表）應出席本公 司的股東週年大會，並準備在會上回答股東關於提名委員會活動的任何 問題。 授權 11. 提名委 ...