吉林高速(601518) - 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-037 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯方式 召开第四届董事会2025年第七次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吉林省高速公路 集团有限公司（持有公司54.35%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，同 意补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会 选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 此项议案尚需提交公司股东会审议。 (二)关于聘任高连天先生为公司总经理的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）关于补选高连天先生为 ...