泛亚微透(688386) - 泛亚微透第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）于2025年11月25日以直接送达、微 信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2025年11月28日以现场结合视 频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整担保相关事项的议案》 公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议及 2025 年第二次临 时股东会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公 司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称"凌天达"）日常经营和业务发展的 资金需求，公司拟为凌天达提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-068 江 ...