中 鲁Ｂ(200992) - 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第二十九次会议（临时会议），于 2025 年 11 月 26 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 11 月 28 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过《关于审议调整 2025 年度投资计划的议案》。 根据年度投资计划执行进展，现对公司 2025 年度投资计划 进行调整，中鲁海洋创新产业园项目、建造冷藏运输船项目投 资金额调减，购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目暂停， 计划总投资额由人民币 22,800 万元调减至人民币 7,830 万元。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-31 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议） 决议公告 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八 ...