卡莱特(301391) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-081 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 保荐机构出具了核查意见。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分 募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。 三、备查文件 1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份 有限公司章程》的 ...