众鑫股份(603091) - 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-087 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 一、补选非独立董事的基本情况 因第二届董事会非独立董事宋锐先生、程明先生辞任董事职务，为保证公司 董事会的规范运作，经第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议资格审查通过， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于补选姬中山为公司第二届 董事会非独立董事的议案》《关于补选韦俊国为公司第二届董事会非独立董事的 议案；同意补选姬中山先生（简历详见附件 1）与韦俊国先生（简历详见附件 2） 为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 姬中山先生与韦俊国先生拟以候选人的身份列席 2025 年第三次临时股东会。 ...