广信股份(603599) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公司编号：2025-029 安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 11 月 28 日召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、审议并通过《关于拟向全资子公司增资的议案》 内容详见公司 2025 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《关于拟向全资子公司增资的公告》。 会议决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，股东会 事宜另行通知。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 董事会审计委员会对本次增资事项，发表了独立审核意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并 ...