西陇科学(002584) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-061 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制 审计服务。 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 11 月 24 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会 议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 三、备查文件 1.经与会董事签字 ...