ST易事特(300376) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-074 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董 事。本次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董 事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人； 公司高级管理人员及独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开及表决 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事关易波先生已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞 去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董 事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。经公司持股 5%以上股东广 东恒锐股权投资合伙企业（有限合 ...