东方钽业(000962) - 公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会 议于 2025 年 11 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席 会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披 露管理制度〉的议案》。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-103 号 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 授权管理办法〉的议案》。 《宁夏东方钽业股份有限公司董事会授权管理办法》详见 2025 年 11 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机 构申请中 ...