上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-073 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2025 年 11 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2025 年 11 月 24 日以邮件或书面传递等方式送达各位董事，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋 先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》； 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。 公司董事会提议于 2025 年 12 月 17 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区 文二西路 738 号西溪乐 ...