中超控股(002471) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 11 月 25 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整日常关联交易预计金额的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-089 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...