上峰水泥(000672) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-075 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 于股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件 二。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...