ST易事特(300376) - 关于补选独立董事的公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-075 易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 28 日 2 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事关易波先生因个人原 因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集 人、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，关易波先生不 再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2025-054）。 鉴于关易波先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分 之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司持股 5%以上股东广 东 ...