神州控股(00861) - 提名委员会职权范围

董事會提名委員會職權範圍 1.1 本委員會是按本公司董事會於二零二一年十二月三十一日會議通過成立的。 2. 成員 3. 議事程序規則 4. 委任代表 4.1 委員會成員不能委任代表。 * 僅供識別 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司)* ("本公司") 董事("董事")會("董事會") 提名委員會("委員會") 職權範圍 (中文本爲翻譯稿，僅供參考用) 1. 組成 5. 委員會的權力 (b) 就董事的委任或重新委任，評審有關董事的表現及有關獨立非執行董事的獨 立性； (c) 如委員會覺得有需要，可就涉及本職權範圍的事宜對外尋求法律或其他獨立 專業意見(包括獨立的人力資源顧問公司或其他獨立專業人士)，以及確保具相 關經驗及專業才能的外界人士出席委員會會議。委員會有權進行其認爲適當 的調查(包括但不限於訴訟、破産及信譽查册)、報告或公開徵募及取得充足資 源以履行其職責。前述費用均由本公司承擔； (d) 對本職權範圍及履行其職權的有效性作每年一次的檢討並向董事會提出其認 爲須要的修訂建議；及 (e) 爲使委員會能恰當地執行其於第 6 章項下的職責，行使其認爲有需要及 ...