汉邦高科(300449) - 第五届董事会第八次会议决议公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 11 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司 于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全 体董事。本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长李柠先 生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于公司 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满 足新阶段的审计需求，公司拟 ...