杭电股份(603618) - 杭电股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-048 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）于2025年11月28日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省 杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 董事9人。会议通知已于2025年11月18日以书面方式向各位董事发出。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先 生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司董事会同意选举华建飞先生为代表公司 ...