德迈仕(301007) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-050 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于2025 年11月25日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。 2、本次公司董事会于2025年11月28日上午11:00以现场及通讯结合方式召开，以记名 投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事1人，通讯出席董事8人，没有 董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代 表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...