汉邦高科(300449) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-079 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2025年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年12月15日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 7.出席对象： （1）2025 年 12 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结 算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 表决。股东可以书面形式委托代理出席会 ...