上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-108 上海医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"）于2025 年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药集团股份有限 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-107），定于2025 年12月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大 会。现将本次会议的有关事项提示如下 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 1 股东大会召开日期：2025年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...