海锅股份(301063) - 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-062 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1 （1）出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计112名，代表公司有表决权的股份数为 35,695,299股，占公司有表决 ...