裕丰昌控股(08631) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 股東特別大會通告 茲通告由羅名譯先生（「要求方」）透過向裕豐昌控股有限公司（「本公司」）董事會發出日 期為二零二五年十一月六日的要求函件（「要求」），根據本公司之組織章程細則召開本 公司之股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，謹訂於二零二五年十二月十八日 （星期四）下午二時三十分假座香港新界粉嶺鶴藪地段DD76地塊1091號舉行，藉以考慮 並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案（除非另有訂明，否則本通 告及下列決議案所用詞彙與要求方於二零二五年十一月二十八日發出之通函（「通函」） 中所界定者具有相同涵義）： 1 「(1A)根據本公司經修訂及重列組織章程細則（「細則」）第83(5)條罷免王新龍先生執行董 事及本公司所有職務，自股東特別 ...