扬电科技(301012) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-052 江苏扬电科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网上披露的公司 《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编 号：2025-053）。本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰 州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体 董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有 关 ...