扬电科技(301012) - 关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-054 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 独立董事候选人（简历见附件），任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非独立董事补选完成后，公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关规定。 公司董事会对王玉楹先生、杨萍女士、张小春先生在任职期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年 11月 28 日 附件：非独立董事候选人简历 1、朱振国先生，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党 员，研究生学历，副教授，硕士生导师。1996年至今任重庆交通大学教师信息科学与工 程学院教师；2008年至今任重庆同数科技有限公司经理；2020年至今任四川汉唐大数据 科技有限公司董事，为公司创始人之一；现担任四川砻鼎餐饮设备有限公司董 ...