广汽集团(601238) - 广汽集团第七届董事会第14次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 14 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 14 次会议于 2025 年 11 月 28 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司 董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议 通过了如下事项： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及人员任免的议案》。 公司董事会同意聘任刘祥能先生为公司董事会秘书（联席公司秘书），任期 与本届董事会一致。 刘祥能先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备 相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，持有 26,940 ...