中亚股份(300512) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-099 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意提 交公司股东大会审议。 （1）关于不再设立监事会的情况 同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司 监事会主席胡西安、监事杨尧圣、职工代表监事施高凤之任期自股东大会审议通 过后终止，其在第五届监事会中担任的职务自然免除。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司对《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关 法律法规进行全面梳理并做相应修订。 （2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况 一、 ...