同仁堂科技(01666) - 公告董事变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1666） 公告 董事變更 董事會謹此宣佈，於二零二五年十一月二十八日，非執行董事陳飛先生由於工 作變動申請辭任非執行董事。陳飛先生之辭任將自本公司適時召開的股東大會 上選出新任非執行董事起生效。 於二零二五年十一月二十八日，董事會建議委任杜欣女士為非執行董事。根據 本公司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。 1 董事會於二零二五年十一月二十八日進一步宣佈，建議委任杜欣女士（「杜女士」）為 非執行董事。根據本公司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 杜女士之履歷 杜欣女士，48歲，中級經濟師，杜女士於一九九九年七月獲得北京化工大學工學學士學位， 並於二零零四年十二月獲得中央財經大學經濟學碩士學位。曾任中國北京同仁堂（集團） 有限責任公司（「集團公司」）對外經 ...