同仁堂科技(01666) - 建议续订持续关连交易；建议委任新董事；及股东特别大会通告

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之北京同仁堂科技發展股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理人委 任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 建議續訂持續關連交易； 建議委任新董事； 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5頁至第29頁。獨立董事委員會函件載於本通函第30頁至第31頁，當中載有其致獨立股 東之推薦意見。獨立財務顧問函件載於本通函第32頁至第55頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。 本公司謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時三十分假 ...