凌云股份(600480) - 凌云股份第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-069 凌云工业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 11 月 28 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第九届董事会第四次会议，会议通知已于 2025 年 11 月 24 日 以电子邮件等方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上海亚大塑料制品有限公司吸收合并北京京燃凌云燃 气设备有限公司的议案》 同意上海亚大塑料制品有限公司吸收合并北京京燃凌云燃气设备有限公司， 吸收合并完成后上海亚大塑料制品有限公司存续经营，北京京燃凌云燃气设备有 限公司注销独立法人资格。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 董事会战略委员会 2025 年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，通过 资源 ...