德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-064 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日向全体 董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，因临时增 加议案，于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知， 并于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 6 人，实到董 事 6 人。本次会议由公司副董事长陈谊迁先生主持，公司董事会秘书、部分高管 列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司 章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 2、审议通过《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股 ...