中国银河(601881) - 中国银河：第五届董事会第九次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2025 年 11 月 28 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开第五届董事会第九次会议（临时）。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名， 均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规 定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-109 中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第九次会议（临时）决议公告 2025 年 11 月 29 日 本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请董事会审议撤销监事会办公室的议案》 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略与 ...