丰光精密(920510) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-123 1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 青岛丰光精密机械股份有限公司 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以口头方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据公司《董事会议 事规则》第二十一条规定，公司通过口头方式当日通知召开第五届董事会第三次 会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：高级管理人员。 7、召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董 ...