佳力图(603912) - 603912：佳力图关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日收到非独立董事袁祎先生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁祎先 生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考 核委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，袁祎先生辞职后将继续 在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司设职工董 事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举袁祎先生 为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 ...