新华保险(601336) - 新华保险第八届董事会第三十九次会议决议公告

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-062号 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十九次会议（以下 简称"会议"）通知和材料，会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市以现场方式召 开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有 限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所 作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意将 本议案提交股东大会审议。 会议经过逐一表决，同 ...