中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 1 目 录 | 一、关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、关于公司及子公司 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 2026 | 6 | | 三、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 9 | | 1：独立董事候选人简历 | 附件 | 10 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025年12月5日 15:00 网络投票时间：2025年12月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份 数； ...