天和磁材(603072) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-102 包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园 区稀土大街 8-17 公司会议室 本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网 络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 379 | | --- | --- | | 2、出席 ...