赛迪顾问(02176) - 董事会提名委员会工作细则

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範賽迪顧問股份有限公司（「公司」）董事及高級管理人員的選任，優化 董事會成員構成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證券法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（「《上市規則》」）及《賽迪顧問股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他相 關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責對公司董事、高級 管理人員的人選、選擇標準和程式進行討論並提出建議。 第三條 本工作細則所稱的董事和高級管理人員為： （一）董事：公司執行董事、非執行董事、獨立非執行董事； – 1 – 第二章 人員組成 第四條 提名委員會至少須由三名成員組成，以獨立非執行董事佔多數。提名委員 會委員由全體董事過半數選舉產生和罷免。 第五條 提名委員會設主席一 ...