宝发控股(08532) - 股东週年大会通告

股東週年大會通告 茲通告寶發控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月22日（星期一）上午十時正 假座尖沙咀柯士甸路7-9號煥利商業大廈11樓1102室舉行股東週年大會（「股東週年 大會」），藉以處理下列事項： 作為普通事項： 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8532） 1. 接收及採納截至2025年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財 務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告； 2. (i) 重選周武林先生為本公司的執行董事； (ii) 重選文潤兒先生為本公司的獨立非執行董事； (iii) 重選孫瑞女士為本公司的獨立非執行董事； (iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬； 3. 續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董 事會釐定其酬金； 考慮並酌情以普通決議案方式 ...