龙江交通(601188) - 独立董事工作制度

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件要求以及《黑龙江交通发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 - 1 ...