龙江交通(601188) - 股东会议事规则

黑龙江交通发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称公 司）及公司股东的合法权益，规范股东会行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《黑龙江交通发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、行政 法规、部门规章的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 - 1 - 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（四） ...