广电网络(600831) - 《董事会议事规则》（2025年11月修订）

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2003 年 5 月 12 日经 2002 年度股东大会审议通过 2003 年 12 月 30 日经 2003 年第一次临时股东大会修订 2005 年 1 月 14 日经 2005 年第一次临时股东大会修订 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 2005 年 4 月 20 日经 2004 年年度股东大会修订 2006 年 6 月 16 日经 2006 年第一次临时股东大会修订 2008 年 3 月 31 日经 2008 年第二次临时股东大会修订 2012 年 3 月 12 日经 2012 年第一次临时股东大会修订 2025 年 11 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会修订） 第二条 证券投资部 公司证券投资部负责处 ...