同仁堂科技(01666) - 股东特别大会通告

茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十日（星期二）上午九時三十分假座中國北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 作為普通決議案： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 股東特別大會通告 1. 動議批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零二五 年九月二十九日續訂之銷售框架性協議，及其項下擬進行之持續關連交易於 截至自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止三個年度之年 度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或 適宜之其他相關文件或補充協議或契約，及作出及採取一切其認為必要或適 宜之措施及行動，以使續訂之銷售框架性協議生效，並作出任何其認為必要、 適宜或權宜的改動。 2. 動議批准 ...